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【深圳地區(qū)】疫情期間，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)多起不法分子通過(guò)虛假售賣(mài)口罩等防疫物資實(shí)施詐騙犯罪的風(fēng)險(xiǎn)事件，深圳分行向網(wǎng)點(diǎn)往來(lái)群眾開(kāi)展宣傳，防止公眾上當(dāng)受騙。宣傳活動(dòng)通過(guò)派發(fā)宣傳單，咨詢(xún)答疑，介紹疫情物資詐騙防范的主要特征、常見(jiàn)手段及風(fēng)險(xiǎn)危害和其他洗錢(qián)知識(shí)，提醒客戶(hù)識(shí)別和防范“防疫物資”詐騙，減少資金損失，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
【南京地區(qū)】為切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)，打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，南京分行轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)舉辦反洗錢(qián)知識(shí)宣傳活動(dòng)，主動(dòng)為網(wǎng)點(diǎn)周邊小區(qū)居民講解反洗錢(qián)知識(shí)，就疫期洗錢(qián)活動(dòng)的種類(lèi)、手法和危害等向居民進(jìn)行宣傳，并分享掃黑除惡典型案例，提高群眾的警惕意識(shí)。
【中山地區(qū)】中山分行轄屬機(jī)構(gòu)分別走入企業(yè)、商圈、社區(qū)等區(qū)域開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳。其中分行營(yíng)業(yè)部利用為企業(yè)上門(mén)服務(wù)的機(jī)會(huì)，與企業(yè)“銀企合作”，為其單位員工普及反洗錢(qián)知識(shí)與金融知識(shí)。小欖支行走入繁華商圈，通過(guò)擺臺(tái)派送小禮品等形式，積極宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，熱心向群眾進(jìn)行疫期洗錢(qián)活動(dòng)的咨詢(xún)及解答服務(wù)，得到現(xiàn)場(chǎng)人員的熱烈回應(yīng)。本次宣傳活動(dòng)獲得群眾一致好評(píng)，對(duì)普及反洗錢(qián)知識(shí)，提高社會(huì)的反洗錢(qián)水平起到了積極作用。
【清遠(yuǎn)地區(qū)】清遠(yuǎn)分行依托網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)設(shè)立公眾教育區(qū)、擺放折頁(yè)等方式進(jìn)行主陣地宣傳。首先，利用電子化、信息化優(yōu)勢(shì)進(jìn)行不間斷的反洗錢(qián)視頻宣傳；其次充分利用朋友圈、客戶(hù)微信群，向親朋好友、客戶(hù)發(fā)送反洗錢(qián)宣傳信息及疫期詐騙典型案例，向社會(huì)公眾普及反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)，提示社會(huì)公眾防范疫情期間金融詐騙，提高對(duì)洗錢(qián)陷阱的警惕性，有效防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。此外，向前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)及過(guò)往群眾發(fā)放反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)，講解什么是客戶(hù)身份識(shí)別，為什么要身份識(shí)別，如何配合金融機(jī)構(gòu)做好客戶(hù)身份識(shí)別以及如何保護(hù)個(gè)人信息、遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)等知識(shí)。
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